Tư vấn việc dùng CMND của người khác để kinh doanh trái pháp luật

Kính gửi công ty tư vấn luật Minh Gia, tôi tên H, sống tại DN, tôi gửi mail xin công ty tư vấn luật giúp tôi.Tôi và 01 người tên N có quen biết, chơi thân với nhau, nhưng do mâu thuẫn nên chúng tôi đã không cón liên lạc với nhau. Lúc trước, vì công việc, tôi mới scan chứng minh nhân dân và hình gửi cho N, Sau này, khi Nhà nước có thay đổi chứng minh nhân dân, tôi đã đi làm lại, lúc đó là đã không còn liên hệ với N nữa.Nhưng vừa qua, tôi được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP gửi giấy mời, yêu cầu tôi đến để làm việc về vấn đề tôi đang đứng tên liên kết kinh doanh 01 quán cà phê với N nhưng không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, và có nuôi giữ động vật hoang dã trái pháp luật.Giấy chứng minh nhân dân củ của  tôi sau khi được làm giấy mới, công an đã cắt gốc và tôi đã không còn sử dụng giấy cũ từ năm 2015. Nhưng đến thời điểm hiện tại là năm 2017, tôi lại được đứng tên liên kết kinh doanh với N bằng số chứng minh cũ, trong khi tôi không hề hay biết và cũng không liên lạc gì với N. Vậy, cho tôi hỏi, giấy phép kinh doanh đó có hợp lệ hay không, tôi phải làm như thế nào để có thể chứng minh là mình không liên quan gì đến vấn đề này, và cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó sè bị như thế nào? và nếu như N làm giả giấy chứng minh của tôi để thực hiện hành vi trái pháp luật thì N đã phạm vào tội gì, có thể xử lý hình sự hay không khi tôi làm đơn thưa kiện N?Xin nhờ công ty tư vấn giúp tôi những thủ tục và các bước, các biểu mẫu cần thiết phải làm. Tôi chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến luật Minh Gia, về vấn đề này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, ở trường hợp của bạn là đăng ký hộ kinh doanh thì hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Theo mẫu tại Phụ lục III-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Theo mẫu tại Phụ lục III-2, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

Trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập: Cần có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh.

Ở đây, nếu theo thông tin bạn cung cấp thì là trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, vì có 2 cá nhân là bạn và cô N cùng thành lập, nên để đăng ký kinh doanh cần phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm về việc thành lập hộ kinh doanh.

Nhưng bạn và cô N lại không hề có biên bản họp nhóm nào về việc đăng ký hộ kinh doanh, nên việc cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy đăng ký kinh doanh cho cô N là sai quy định của pháp luật.

Do khi đăng ký kinh doanh không có biên bản họp nhóm, hơn nữa bạn có thể đến cơ quan công an và chứng minh bạn đã làm chứng minh thư mới tại thời điểm cô N đăng ký kinh doanh. Từ đó, bạn có thể chứng minh bản thân không cùng kinh doanh với cô N.

Thứ hai, việc xử lý hành vi

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 50/2016/NĐ-CP về Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh thì cô N sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kê khai không chính xác hồ sơ đăng ký: “2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.”

Và hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật thì bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt nghiêm khắc theo quy định tại Điều 21. Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng của nghị định 157/2013/NĐ-CP. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng !
CV tư vấn: Trần Thanh Hương - Luật Minh Gia