Luật sư bào chữa tội đầu cơ

1. Quy định của pháp luật về tội đầu cơ.

Tội đầu cơ được qiy định cụ thể tại Điều 196 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) như sau: 

"1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

d) Hàng hóa trị giá từ 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Hàng hóa trị giá 3.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị xử phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng;

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm."

>> Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Hotline: 0902.586.286

Từ quy định trên có thể xác định các yếu tố cấu thành cơ bản của tội đầu cơ như sau: 

* Khách thể: Tội phạm xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự quản lý việc lưu thông hàng hóa, chống đầu cơ trục lợi và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Đối tượng tác động của tội phạm này là hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá, trừ những hàng hóa vật phẩm là đối tượng tác động của các tội phạm khác đã được quy định thành tội phạm riêng.

* Chủ thể: Chủ thể của tội phạm này có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Nếu là cá nhân thì phải đáp ứng được điều kiện về độ tuổi và năng lực chịu trách nghiệm về hình sự. Nếu là pháp nhân thì cần đáp ứng điều kiện chịu trách nghiệm hình sự quy định tại Điều 75 BLHS 2015.

* Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Động cơ, mục đích là để trục lợi bất chính.

* Mặt khách quan: Hành vi biểu hiện của tội phạm là hành vi mua vét. là hành vi mua số lượng lớn, vượt quá nhu cầu dự trữ thông thường cho sinh hoạt hoặc cho hoạt động nghề nghiệp. Hành vi mua vét có thể là mua một lần hay nhiều lần. Đối tượng mua vét là các loại hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá.

Ngoài hành vi mua vét, người phạm tội đầu cơ còn có thể có hành vi “tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo”. Sự khan hiếm giả tạo này do người phạm tội tạo ra để mọi người tin thông qua các thủ đoạn như: dùng thủ đoạn trái phép tác dụng đến cung cầu như nâng giá, tung tin thất thiệt về sự khan hiếm hàng hóa, gây hỗn loạn về giá; tác động với nhà sản xuất không đưa sản phẩm ra tiêu thụ ở một địa bàn, một vùng nhất định…

Tuy nhiên, những hành vi khách quan nêu trên chỉ bị coi là hành vi phạm tội khi gây hậu quả thuộc một trong những trường hợp sau đây: 

- Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên;

- Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên.

* Hình phạt: Khi có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và chủ thể thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể như sau:

+ Đối với cá nhân phạm tội, bao gồm 03 khung hình phạt chính: 

- Khung 1: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, đối với hành vi thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều này;

- Khung 2: Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, đối với hành vi thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này;

- Khung 3: Phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, đối với hành vi thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều này; 

- Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

+ Đối với pháp nhân thương mại phạm tội, bao gồm 03 khung hình phạt chính: 

- Khung 1: Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, đối với hành vi thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều này;

- Khung 2: Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng, đối với hành vi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều này; 

- Khung 3: Phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng, đối với hành vi thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều này;

- Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

2. Lý do nên mời luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự

- Luật sư tham gia làm việc giúp các cơ quan tố tụng có thẩm quyền nhìn nhận được toàn diện các khía cạnh của sự việc, từ đó đảm bảo một cách tối đa nhất quyền và lợi ích của người bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án mà họ đang vướng phải.

- Luật sư tham gia vụ án hình sự vừa là hộ trợ pháp lý vừa là hỗ trợ tinh thần cho các đương sự.

3. Quy trình Luật sư bào chữa tại Luật Minh Gia

Quy trình luật sư bào chữa tội đầu cơ như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc về tội đầu cơ (Quyết định khởi tố bị can, vụ án, giấy tờ liên quan…) từ bị can, bị cáo.

Bước 2: Phân tích, đnahs giá các yếu tố liên quan đến hành vi đầu cơ, xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tiếp nhận.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh tội đầu cơ theo quy định pháp luật.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tố tụng gửi các cơ quan có thẩm quyền và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án về tội đầu cơ.

4. Phương thực liên hệ luật sư tham gia bào chữa về Tội đầu cơ.

Các cách thức liên hệ với Luật Minh Gia gồm:

Cách 1: Liên hệ Hotline yêu cầu dịch vụ: 0902.586.286

Cách 2: Gửi Email: lienhe@luatminhgia.vn

Cách 3: Đến trực tiếp địa chỉ văn phòng:

- VP Hà Nội: Số 5 Ngõ 36 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- VP TP HCM: A11-12 Lầu 11 Block A, Tòa nhà Sky Center, số 5B Phổ Quang, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.