Nhận tiền mua đất nhưng không mua bị xử lý thế nào?

1.Tố giác tội phạm

Tố giác tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

2. Nội dung yêu cầu tư vấn:

Kính gửi Luật Sư! Tôi có cùng 1 người bạn cùng phòng gom vốn mua một thửa đất. Tôi góp 500 triệu đồng có giấy viết tay nhận tiền, ghi rõ mua của ai và số sổ đỏ của chủ đất, có người bạn làm chứng và ký giấy xác nhận làm chứng và có chứng từ chuyển khoản Ngân Hàng. Nhưng thời gian gần đây tôi phát hiện người này không thực hiện giao dịch mua bất động sản mà mang số tiền của tôi đi không đúng mục đích. vậy tôi có thể khởi kiện người này về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản không? tôi có thể kiện người này tại cơ quan nào. trân trọng

Trả lời tư vấn: Cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của anh chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về hành vi không mua đất của người bạn

Theo thông tin anh cung cấp, người bạn không sử dụng tiền của bạn để mua đất mà dùng vào mục đích khác, trong trường hợp này bạn có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân nơi cư trú của người bạn để đòi lại tiền của mình.

Căn cứ Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: “1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

…”

Như vậy, để xác định người bạn có phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không, cần xác định nếu người bạn dùng thủ đoạn gian dối không mua đất mà dùng số tiền 500 triệu đồng của anh sử dụng vào việc khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như sau:“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản…”

Theo thông tin anh cung cấp, anh góp 500 triệu đồng để cùng mua đất với người bạn, có giấy viết tay nhận tiền, ghi rõ mua của ai và số sổ đỏ của chủ đất, có người bạn làm chứng và ký giấy xác nhận làm chứng và có chứng từ chuyển khoản Ngân Hàng. Tuy nhiên, người bạn lại mang tiền sử dụng không đúng mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản của anh. Trường hợp này người bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, tố giác tội phạm

Theo Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như sau:

“1. Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm...”

Như vậy, anh có thể làm đơn tố giác tội phạm kèm theo các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi không mua đất của người bạn và dùng số tiền của bạn vào mục đích khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản gửi đến cơ quan công an gần nhất.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn – Công ty Luật Minh Gia