Hỏi tư vấn về hành vi lừa đảo tiền chạy việc - xin việc

Nội dung đề nghị luật sư tư vấn: Thưa các luật sư Công ty luật Minh Gia. Tôi tên là : Trần Quốc C, Tôi gửi mail này đến quý công ty xin được trợ giúp giải đáp một việc như sau:

Năm 2012, trong lúc tôi có nhu cầu xin việc thì tình cờ qua người cô tôi được biết anh Nguyễn Văn B có khả năng chạy việc vào ngân hàng. Anh Bảo gọi cho tôi hẹn ra quán cafe phố Võ thị S bàn về việc xin việc,anh ta khoe có rất nhiều mối quan hệ với các ban giám đốc ngân hàng này ngân hàng nọ,và quen cả bên bộ công an,nhưng do giá cả ko thống nhất nên hai bên ko tiếp tục. Đến khoảng tháng 8,9 anh B có gọi lại cho tôi,và bảo tôi có xin vào làm quỹ tại ngân hàng quốc tế ko? tôi nhất trí và hai bên thỏa thuận số tiền xin việc là 150.000.000 vnd. Anh B có nói với tôi là anh quen anh H làm trong ngân hàng quốc tế,và anh H có người chuyên nhận hồ sơ xin việc là anh H. Tôi đc anh B cho gặp mặt người tên là H 1 lần trước khi giao tiền tại quán cafe, tôi có hỏi anh H công tác tại đâu,thì anh H có nói anh làm ở đâu ko quan trọng, quan trọng là anh xin việc đc cho e vào làm ngân hàng đúng vị trí của e. Sau đó anh B gọi điện cho tôi lại tiếp tục dùng những lời lẽ ngọt nhạt là nếu ko xin đc việc anh có trách nhiệm hoàn trả lại cho e, rồi lại nói về nhưng mối quan hệ ông lọ bà kia. Tôi đã tin anh Bảo,và ngày 22/11/2012 tôi và vợ tôi là: Nguyễn N, giao cho anh ấy tiền đặt cọc để xin việc là 50.000.000vnd (có giấy biên nhận tiền xin việc ảnh số 2). hẹn sau 2 tháng sẽ xin đc việc cho tôi. Đến ngày 13/1/2013 anh B có gọi cho tôi báo phải đặt nốt số tiền, vợ chồng tôi có bàn bạc với nhau và đồng ý đưa thêm cho anh B 70.000.000vnd, đến ngày 15/1/2013 vợ chồng tôi được anh Bảo hẹn tại quán cafe. Tại đây anh B bảo vợ tôi chuyển tiền qua tải khoản cho anh ta, và anh ta có bảo tôi là đưa tờ giấy hôm trước cho anh ta và bảo a sẽ viết giấy khác chứ viết giấy có chữ nhận tiền xin việc như thế nhỡ có chuyện gì anh đi tù như chơi. Tôi đã tìm cớ đi wc và đi ra hàng công chứng và nhờ poto cho 1 bản nữa, đề phòng anh ta sé tờ gốc đi. khi tôi quay lại thì a ta bảo đưa cho anh ta và a ta xé rách và viết lại cho tôi tờ khác. Sau khi anh ta ra về tôi có nhặt lại từ gốc bị sé và dán lại. Trong quá trình nói chuyện tôi và vợ đã thu âm tất cả cuộc nói chuyện. Anh ta bảo cho vợ chồng tôi gặp bên giúp tôi xin việc,như rồi anh ấy ko thực hiện điều đó.anh ta bảo chuyển thẳng tiền vào tải khoản anh ấy.(có giấy chuyển tiền của ngân hàng ảnh số3 + giấy biên nhận tổng 2 lần ảnh số 4+ bản gốc bị sé ảnh số 1 + bản ghi âm cuộc nói chuyện). Sau đó đến giáp tết 2013 anh B có gọi cho tội hẹn tôi ngoài quán nước đầu ngõ nhà tôi và gọi điện bảo tôi nói chuyện với anh H, anh H có bảo tôi là đưa nốt số tiền 30.000.000vnd thì bên anh ấy sẽ ra quyết định vào làm việc tại ngân hàng quốc tế cho tôi. Trong lúc đó anh B cứ nói với tôi là ra tết kiểu gì cũng được đi làm, sau rằm tháng riêng thôi. Đến ngày 6/2/2013 tôi và vợ giao nốt số tiền 30.000.000vnd cho anh B. (ảnh số 5,tôi có ghi âm cuộc nói chuyện trên nhưng hiện tại tôi chưa tìm thấy vì máy tôi nhiều file quá). Tất cả tôi đã đưa cho anh Bảo số tiền để xin việc là 150.000.000vnd để xin vào làm thủ quỹ ngân hàng quốc tế(VIB). Sau một thời gian,tôi thấy bên anh B không có động tĩnh gì,tôi gọi điện thì anh ta toàn tắt máy rồi nhắn tin lại là tý anh điện lại rồi lại chẳng thấy gì, đến nhà tìm gặp anh B thì anh ấy rất nhiều lý do nào là ngân hàng đang thanh tra, rồi anh H anh H đi công tác. Tôi nghĩ mình bị lừa nên tôi đã nhất quyết đòi lại số tiền trên. Đòi mãi mà anh ta ko chịu trả,tôi nhờ bố tôi đến tận nhà anh ta, nhưng chỉ gặp bố vợ anh ta, sau đó tôi có nhắn tin với anh ta là nếu ko trả tôi sẽ kiện và cho anh ta ra công an. Anh ta ko những không sợ còn nhắn tin chửi bới, thách thức tôi, coi thường pháp luật như: "Dạng mày vớ vẩn, quá chó, mày mới lừa đảo, tao đến tận nhà mày xem mày làm j đc tao, mày kiện được tao tao cho mày thêm tiền". Tôi tham khảo anh em họ hàng,người ta bảo là thử mềm mỏng xem nó có trả ko đã, mặt khác vì anh B có nói với tôi là anh quen cả cục phó cục cảnh sát điều tra công an thành phố HN  và nhiều mối quan hệ lớn khác nữa, nên tôi lại phải nhẹ nhàng tìm nhiều cách gần như là lạy anh ta để anh ta trả lại tôi số tiền. Đến khoảng đầu tháng 7/2013 sau nhiều lần lên tận công ty anh ta,thì anh ta trả cho tôi 100.000.000vnd và hẹn mấy hôm nữa trả nốt 50.000.000vnd. Tôi ko biết có phải do tôi dọa kiện và đưa anh ta ra công an anh ta sợ mà trả tôi hay ko. Nhưng cho đến hôm nay tính từ ngày anh ta cầm tiền của tôi để xin việc là 15 tháng anh ta vẫn chưa hoàn trả nốt số tiền 50.000.000vnd cho tôi. Tôi có đến công ty anh ta và anh ta bảo tôi là người tên H bỏ trốn rồi và tôi có bảo là em ko đưa tiền cho anh H em đưa cho anh và anh phải có trách nhiệm trả lại cho e. Rồi anh ta đưa cho tôi xem 2 bản tố cáo lừa đảo mà anh ấy làm để tố cáo anh tên H kia.Và anh B có bảo tôi là anh cho chúng nó đi tù, mấy hôm nữa công an có gọi cho e thì e làm chứng cho anh,và lại hẹn tôi lui thời gian lại để anh ta trả tiền. Nhưng từ lúc đó đến nay đã 3,4 tháng rồi tôi chả thấy công an nào gọi cho tôi để làm chứng hay làm rõ vụ việc lừa đảo của anh H như anh B nói. Tôi nghĩ anh ta lừa tôi nhằm kiếm cớ để tôi ko đòi tiền. 1tuần nay do vợ tôi vừa sinh cháu nên tôi ko có thời gian đến công ty và nhà anh ta, tôi có gọi điện 2 ,3 lần anh ta toàn tắt máy.

Vậy tôi xin được quý công ty giải đáp 1 số thắc mắc như sau:

1)  Anh B đã dũng nhừng lời lẽ khoe mẽ về nhiều mối quan hệ bên lãnh đạo công an,bên ngân hàng để dễ dàng tạo niềm tin để tôi đưa tiền,tôi chỉ đc gặp người tên là H như anh B nói 1 lần, và nói chuyện điện thoại 1 lần,tôi ko biết người ấy có phải tên hiếu như anh B nói ko nữa. Tôi đòi anh B dẫn tôi đến tận nhà anh H thì anh ta bảo nó trốn rồi. Và theo như số giấy tờ và bản ghi âm của tôi, Như vậy hành vi của anh B có được coi là có tổ chức, chuyên nghiệp như khoản 2 a,b,đ,e điều 139 ko? có đưa anh ta ra bên công an đc ko?

2)  Anh ta không bỏ trốn,a ta mở công ty đầu năm 2013 và công ty vẫn hoạt động bình thường.tôi bảo anh ta trả tôi 5000.000 vnd 1 thang cũng đc nhưng anh ta ko đồng ý, nói chung là anh ta ko có động thái trả tiền, vậy tôi phải làm như nào để có thể lấy lại được nốt số tiền?

3)  Tôi đến thẳng quý công ty để thuận tiện trong việc giải đáp hơn thì phí dịch vụ là bao nhiêu?

4)  Khả năng lấy lại đc tiền của tôi là bao nhiêu % với những chứng cứ tôi có?nếu như tôi nhờ bên quý công ty đại diện pháp lý cho tôi để đòi lại số tiền trên thì bên công ty bao nhiêu và tôi lấy lại đc bao nhiêu?

Tôi xin trân thành cảm ơn quý Công ty luật Minh Gia, cùng luật sư đã đọc và giải đáp những thắc mắc của tôi.

Rất mong nhận đc mail trả lời từ quý công ty trong thời gian sớm nhất, vì hiện tại gia đình tôi đang rất khó khăn và rối bời.

Lưu ý: Để đảm bảo quyền riêng tư cho người đề nghị tư vấn, chúng tôi đã thay đổi thông tin cá nhân trong nội dung câu hỏi:

Trả lời: Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Về câu hỏi của bạn chúng tôi có hướng giải quyết như sau

1) Về điểm a k2 điều 139 phạm tội có tổ chức :"Theo khoản 3 Điều 20 Bộ luật hình sự thì, phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm". Ngoài ra, Tội phạm có tổ chức là tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội khi có từ hai người trở lên cùng thực hiện tội phạm, được gọi là đồng phạm. Trong trường hợp này, nếu 2 người anh H và B có kế hoạch,tính toán, bàn bạc chặt chẽ với nhau để cùng thực hiện hành vi phạm tội thì là trường hợp phạm tội có tổ chức và họ là đồng phạm. Nếu không có bàn bạc với nhau thì không phải là phạm tội có tổ chức.

Về điểm b k2 điều 139 về phạm tội có tính chất chuyên nghiệp thì Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội có tính chất chuyên nghiệp" khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xoá án tích;

b) Người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính.

Nếu như anh trường hợp của anh B thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện trên thì đây là trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

Về điểm đ k2 điều 139 dùng thủ đoạn xảo quyệt :dùng thủ đoạn xảo quyệt là người phạm tội có những mánh khóe, cách thức gian dối, thâm hiểm làm cho người bị hại và những người khác khó lường trước để đề phòng.

Trong trường hợp này, bản thân việc dùng tiền đẻ chạy viecj đã là việc làm trái pháp luật cộng với việc hứa hẹn không có cơ sở này bạn và gia đình hoàn toàn có thể nhận biết và đề phòng trường hợp lừa tiền này nên khó có thể kết luận trường hợp này là dùng thủ đoạn xảo quyệt để phạm tội.

Về điểm e k2 điều 139 Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng vì anh ta vẫn còn cầm của bạn 50tr hoàn toàn phù hợp với quy định của điều này.

Tuy nhiên, trong trường hợp này đã có dấu hiệu phạm tội nên bạn có thể nhờ Công an tham gia giải quyết.

2) Trong trường hợp này, theo chúng tôi:

Thứ nhất, bạn nên dùng lời lẽ thuyết phục, đe dọa để lấy lại số tiền anh B còn cầm việc làm này sẽ ít làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 2 người và k ảnh hưởng đến danh dự  của anh B.

Thứ hai, trong trường hợp đây là những giao dịch dân sự vay tiền thông thường thì bạn có thể khởi kiện ra tòa án nơi mà anh B cư trú để yêu cầu Tòa án buộc anh B trả  lại tiền cho bạn, kèm theo những chứng cứ mà bạn đang giữ.

Nếu như vẫn k đòi được tiền thì bạn có thể khởi kiện tòa án để đòi lại số tiền mà anh B không giả vì trong trường hợp này đã có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm 2 k2 Điều 139:" Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng"vì  anh B đã có hành vi cố ý đưa ra thông tin là dùng tiền để xin việc (thủ đoạn gian đối) nhằm để cho bạn tin vào điều đó là sự thật và đưa tiền cho anh ta và anh ta cug k có ý định trả lại số tiền 50 triệu đã cầm của bạn mặc dù bạn đã đòi lại nhiều lần. Vậy bạn có thể khỏi kiện anh ta với tội danh trên cùng với những nguồn chứng cứ mà bạn có là đoạn ghi âm các cuộc hội thoại giữa 2 bên, giấy nhận tiền thì các cơ quan tiến hành tố tụng có thể giúp bạn đòi lại số tiền này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi tư vấn về hành vi lừa đảo tiền chạy việc, xin việc. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Trân trọng.