Nhận quà tặng từ nước ngoài gửi qua hải quan có phải lừa đảo không?

1. Luật sư tư vấn về pháp luật bưu chính viễn thông

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng nhiều, loại hàng hóa được vận chuyển ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại hàng hóa nào cũng được phép vận chuyển đặc biệt là những loại hàng hóa ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia.

Nhiều đối tượng lừa đảo đã lợi dụng hình thức này để yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền cho họ nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền đó. Để hiểu rõ hơn về vấn đề vận chuyển bưu kiện qua mạng bưu chính, bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn về các vấn đề mình đang vướng mắc.

2. Tư vấn về bưu kiện chuyển phát nhanh từ nước ngoài có chứa ngoại tệ

Câu hỏi tư vấn:

Tôi muốn luật sư giải đáp giúp tôi có bưu kiện chuyển phát nhanh là ngày 2/11 gửi đến từ nước Anh gồm có các món đồ có giá trị 20thousand & 50.000 đô là tìền mặt. Anh ta nói rằng đến 4/11 tôi sẽ nhận được chúng. Khi gói hàng được về tới có 1 phụ nữ gọi xác định là có gói hàng chuyển về, phải chuyển khoản cho gói cước hàng là 24.400.000VNĐ thì sẽ được nhận. Khi tôi ngạc nhiên hỏi thì bên kia bảo anh ta bảo đã quên nói với tôi điều đó, nói là thương lượng rằng cho tôi đóng một nửa số tiền là 12.400.000VND sau đó khi nhận gói hàng sẽ cho khui hàng trả tiền mặt của đơn hàng còn lại bằng tiền mặt đô la như vậy có phải là lừa đảo hay không à?

- Khi tôi đóng nửa số tiền là 12.400.000VND qua tài khoản Viettinbank của người phụ nữ đó, họ nói đến 1 giờ chiều sẽ giao đến khi đó người phụ nữ đó lại gọi cho tôi rằng bưu kiện bị trục trặc do chứa lượng tiền nhiều và hải quan họ lập biên bản cần phải đóng phạt mức giá 50.000.000 VNĐ. Họ nói người gửi phải là người đóng phạt số tiền đó thì tôi mới được nhận hàng theo luật sư thì như thế nào?

- Tôi cũng không muốn đóng thêm khoản tiền nào nữa và tôi đã gọi cho người phụ nữ đó để lấy lại số tiển đó, họ không bắt máy nhưng vẫn đổ chuông điện thoại xin hỏi luật sư là tôi có thể lấy lại chúng không?

- Về còn bưu kiện bên người gửi có lấy lại chúng được không ạ? Tôi rất buồn và hoang mang nên không biết như thế nào để lấy lại được số tiền ấy?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, với vụ việc của bạn chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định về vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển qua mạng bưu chính.

Theo quy định tại Điều 12 Luật bưu chính 2010 xác định các vật phẩm hàng hóa không được gửi qua mạng bưu chính gồm:

“Điều 12. Vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính

…

4. Vật phẩm, hàng hoá bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

Tại Điều 25 Công ước Bưu chính thế giới các nghị định thư cuối cùng 1999 Việt Nam tham gia có quy định:

“Điều 25: Các bưu gửi không được chấp nhận. Cấm gửi

…

5- Cấm không được đưa các loại tiền kim loại, tiền giấy, chứng khoán, các loại séc du lịch bạch kim, vàng hoặc bạc đã được gia công hoặc chưa, các loại đá quý, đồ trang sức hoặc các vật phẩm có giá trị khác vào…”

Căn cứ theo các quy định trên thì tiền thuộc danh mục cấm không được gửi, vận chuyển bằng đường bưu chính. Vì vậy, các bưu cục, đơn vị vận chuyển đều sẽ từ chối nhận bưu phẩm này. Do đó, để gói bưu phẩm của chị có mặt tại hải quan/sân bay là không có cơ sở. Giả sử có đơn vị vận chuyển bưu phẩm này thì khi đến Việt Nam cũng sẽ bị cơ quan hải quan phát hiện ra và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo điều 9 Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thì hành vi chấp nhận bưu gửi có tiền giấy sẽ bị xử phạt hành chính ở mức 10-20 triệu đồng, hình phạt bổ xung là tịch thu tang vật vi phạm.

“Điều 9. Vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa từ Việt Nam đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu;

b) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm sử dụng hoặc cấm lưu thông theo quy định của pháp luật;

c) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

d) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

...

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này....”

Như vậy, trong mọi trường hợp dù có đóng phạt hành chính, nộp tiền phạt như hướng dẫn của “Công ty chuyển phát” thì chị hay người gửi cũng không thể lấy được bưu phẩm do bưu phẩm sẽ bị tịch thu theo khoản 3 điều 9 Nghị định 15/2020/NĐ-CP nêu trên.

Ngoài ra, chị cần phải hết sức cảnh giác vì hành vi của nhóm đối tượng gọi cho chị yêu cầu chuyển tiền và người bạn nước ngoài như chị trình bày có nhiều điểm bất thường và có dấu hiệu của việc lừa đảo chiểm đoạt tài sản. Hành vi chuyển bưu phẩm có tiền là hành vi bị cấm, việc xử phạt hành chính phải thông qua biên bản kiểm tra vi phạm hành chính và quyết định xử lý vi phạm hành chính, việc đóng tiền phạt phải nộp vào kho bạc nhà nước.

Với trường hợp này chị không nên chuyển thêm bất kỳ số tiền nào nữa và trình báo ngay sự việc với cơ quan công an để họ tìm cách giải quyết.