Bài viết về chủ đề "tội rửa tiền "

Rủi ro khi cho mượn tài khoản ngân hàng để gửi tiền.

• 01/12/2020
• Luật sư Nguyễn Mỵ

Cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch tài chính có vi phạm pháp luật không? Chủ tài khoản có cần phải chứng minh nguồn gốc thu nhập, tài sản của mình với ngân hàng không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Hành vi nào về giao dịch tiền tệ vi phạm pháp luật?.

• 09/09/2020
• Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nếu như trước đây, ông cha ta thường chọn cách cất giữ tài sản ở những chỗ ở mà họ cho rằng nơi đó là an toàn, nhưng hiện nay phần lớn số tiền lớn thường được chủ sở hữu gửi giữ tại ngân hàng vì thuận tiện cho việc thực hiện các giao dịch thường ngày và nếu gửi giữ dài hạn thì sẽ được một khoản tiền lãi tương ứng theo quy định của ngân hàng. Tuy nhiên, gửi giữ ở ngân hàng cũng sẽ gặp những rủi ro nhất định. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Rửa tiền có thể bị phạt tù đến 15 năm đúng không?.

• 16/10/2020
• Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định Tội rửa tiền tại Điều 324 với những sửa đổi, bổ sung về chủ thể, về các dấu hiệu xác định hành vi phạm tội (mặt khách quan của tội phạm), các tình tiết định khung hình phạt và mức hình phạt.