Rửa tiền là gì, hành vi rửa tiền bị xử lý thế nào theo quy định pháp luật hình sự? Tất cả những vấn đề trên sẽ được Luật Minh Gia tư vấn cụ thể về quy định đối với rửa tiền, tội rửa tiền. Trong đó xác định rõ chủ thể, các dấu hiệu xác định hành vi phạm tội (mặt khách quan của tội phạm), các tình tiết định khung hình phạt và mức hình phạt cụ thể như sau:
Chi tiết
Cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch tài chính có vi phạm pháp luật không? Chủ tài khoản có cần phải chứng minh nguồn gốc thu nhập, tài sản của mình với ngân hàng không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:
Chi tiết
Nếu như trước đây, ông cha ta thường chọn cách cất giữ tài sản ở những chỗ ở mà họ cho rằng nơi đó là an toàn, nhưng hiện nay phần lớn số tiền lớn thường được chủ sở hữu gửi giữ tại ngân hàng vì thuận tiện cho việc thực hiện các giao dịch thường ngày và nếu gửi giữ dài hạn thì sẽ được một khoản tiền lãi tương ứng theo quy định của ngân hàng. Tuy nhiên, gửi giữ ở ngân hàng cũng sẽ gặp những rủi ro nhất định. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.
Chi tiết