Bài viết về chủ đề "tội rửa tiền"

Rủi ro khi cho mượn tài khoản ngân hàng để gửi tiền

Chào Luật sư. Luật sư vui lòng cho mình hỏi: Có một người bạn mượn tài khoản ngân hàng của mình để gửi tiền vào, mà mình không rõ nguồn gốc tiền này có bất chính không? Vậy trong trường hợp xấu nhất, mình có phải mắc tội gì không? Luật sư chỉ giúp cho mình, tốt nhất là mình nên làm gì?

Chi tiết >>

Hành vi nào về giao dịch tiền tệ vi phạm pháp luật?

Luật sư tư vấn về hành vi rửa tiền. Khi nào thì hành vi giao dịch tiền tệ vi phạm pháp luật về quản lý tiền tệ. Quy định của pháp luật về vấn đề này chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Rửa tiền có thể bị phạt tù đến 15 năm đúng không?

Hỏi: Em trai tôi làm tại một ngân hàng liên doanh với nước ngoài. Vừa qua, em tôi bị công an bắt vì liên quan đến hoạt động rửa tiền của một tổ chức tội phạm. Xin luật sư cho biết tội rửa tiền sẽ bị xử phạt bao nhiêu năm tù? (Lê Văn Thuấn, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Chi tiết >>