Bài viết về chủ đề "rửa tiền"

Hành vi nào về giao dịch tiền tệ vi phạm pháp luật?

Luật sư tư vấn về hành vi rửa tiền. Khi nào thì hành vi giao dịch tiền tệ vi phạm pháp luật về quản lý tiền tệ. Quy định của pháp luật về vấn đề này chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Chi tiết >>

Quy định về tội rửa tiền

Theo quy định tại Luật số: 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10. Thì tội rửa tiền được hiểu cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Rửa tiền có thể bị phạt tù đến 15 năm đúng không?

Hỏi: Em trai tôi làm tại một ngân hàng liên doanh với nước ngoài. Vừa qua, em tôi bị công an bắt vì liên quan đến hoạt động rửa tiền của một tổ chức tội phạm. Xin luật sư cho biết tội rửa tiền sẽ bị xử phạt bao nhiêu năm tù? (Lê Văn Thuấn, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Chi tiết >>