Bài viết về chủ đề "rửa tiền "

Hành vi nào về giao dịch tiền tệ vi phạm pháp luật?.

• 09/09/2020
• Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nếu như trước đây, ông cha ta thường chọn cách cất giữ tài sản ở những chỗ ở mà họ cho rằng nơi đó là an toàn, nhưng hiện nay phần lớn số tiền lớn thường được chủ sở hữu gửi giữ tại ngân hàng vì thuận tiện cho việc thực hiện các giao dịch thường ngày và nếu gửi giữ dài hạn thì sẽ được một khoản tiền lãi tương ứng theo quy định của ngân hàng. Tuy nhiên, gửi giữ ở ngân hàng cũng sẽ gặp những rủi ro nhất định. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13.

• 19/07/2019
• Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Quy định về tội rửa tiền.

• 03/06/2019
• Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Theo quy định tại Bộ luật hình sự thì Tội rửa tiền được quy định về hành vi phạm tội, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến tội rửa tiền và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Rửa tiền có thể bị phạt tù đến 15 năm đúng không?.

• 16/10/2020
• Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định Tội rửa tiền tại Điều 324 với những sửa đổi, bổ sung về chủ thể, về các dấu hiệu xác định hành vi phạm tội (mặt khách quan của tội phạm), các tình tiết định khung hình phạt và mức hình phạt.