Bài viết về chủ đề "rửa tiền "
RỬA TIỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về rửa tiền
Nếu như trước đây, ông cha ta thường chọn cách cất giữ tài sản ở những chỗ ở mà họ cho rằng nơi đó là an toàn, nhưng hiện nay phần lớn số tiền lớn thường được chủ sở hữu gửi giữ tại ngân hàng vì thuận tiện cho việc thực hiện các giao dịch thường ngày và nếu gửi giữ dài hạn thì sẽ được một khoản tiền lãi tương ứng theo quy định của ngân hàng. Tuy nhiên, gửi giữ ở ngân hàng cũng sẽ gặp những rủi ro nhất định. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.
Chi tiếtLuật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
Chi tiếtTheo quy định tại Bộ luật hình sự thì Tội rửa tiền được quy định về hành vi phạm tội, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến tội rửa tiền và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:
Chi tiếtBộ luật Hình sự năm 2015 quy định Tội rửa tiền tại Điều 324 với những sửa đổi, bổ sung về chủ thể, về các dấu hiệu xác định hành vi phạm tội (mặt khách quan của tội phạm), các tình tiết định khung hình phạt và mức hình phạt.
Chi tiết08/05/2020
08/05/2020
21/08/2020
02/12/2020
02/12/2020