Tư vấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo BLHS sửa đổi bổ sung 2017

Xin chào luật sư.Thông qua web luatminhgia.com.vn tôi được biết công ty mình có hỗ trợ tư vấn luật.Kính mong luật sư tư vấn giúp trường hợp của tôi. Công ty tôi sản xuất kinh doanh được 5 năm từ 1  cơ sở nhỏ và mới chuyển lên thành công ty TNHH và nhận thấy thị trường tiềm năng nên chúng tôi quyết định xây dựng 1 nhà máy.Trong quá trình xây dựng có 1 khách hàng đến đặt hàng chúng tôi sản xuất để xuất đi nước ngoài, và thấy chúng tôi đang mở nhà máy nên có ý định hợp tác.Tuy nhiên vì chưa hiểu hết được họ như thế nào nên chúng tôi chỉ giao dịch sản xuất và bán hàng cho họ chứ chưa hợp tác. Chúng tôi chưa ký một hợp đồng hay văn bản chính thức nào hết,nhưng họ chuyển cho chúng tôi 600 triệu để thực hiện đơn hàng. Nguyên vật liệu đã nhập về,và chúng tôi đang thực hiện dang dở ( mới xuất đc 2 lô hàng đi, trị giá 100tr)  thì họ quay sang kiện chúng tôi tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.Kính mong luật sư tư vấn giúp, họ kiện như vậy có hợp pháp ko? Và tôi sẽ gặp bất lợi gì? Mong sớm nhận được phản hồi của luật sư.
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

…”

Như vậy, căn cứ theo quy định này thì lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó.

Với thông tin bạn cung cấp, chúng tôi nhận thấy trường hợp này của bạn chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu họ đã làm đơn trình báo ra phía cơ quan công an và cơ quan công an mời công ty bạn lên làm việc thì bạn có thể cung cấp cho phía cơ quan công an các bằng chứng chứng minh phía bạn đã nhập nguyên vật liệu và đã xuất hai chuyến hàng cho phía công ty bên kia để chứng minh phía bạn đang tiến hành theo thỏa thuận của các bên và không có mục đích chiếm đoạt tài sản.

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia