Tư vấn về hành vi vận chuyển tiền qua biên giới

Câu hỏi: Trên đường về còn cách trạm biên phòng 10m thì chồng tôi có kêu a xe honda ôm dừng lại và móc giấy tờ ra định trình báo, trong khi tiến lại còn cách trạm 3.5m thì chồng tôi bị hai a mặc thường phục kè vào đồn, khi đó chồng tôi có xuất trình giấy tờ và bị các a từ chối và nói đây không phải nơi trình báo họ không hướng dẫn chồng tôi trình báo số tiền mà tiến hành bắt giử chồng tôi và khởi tố chồng tôi tội vẩn chuyển tiền trái phép qua biên giới. Trong quá trình điều tra chồng tôi có khai chi tiết có yêu cầu a honda ôm cho xuống để trình báo nhưng bên công an điều tra họ không ghi vào khiến chồng tôi bị công tố viên ghép vào tội khai nại hòng trốn tội.Hiện tại chồng tôi bị phán xét 5 năm tù giam...!!! Thưa luật sư điều 3 của luật hình sự như sau "3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm." =>  Chồng tôi mang tiền VND chứ không phải hàng phạm pháp hay hàng cấm. Có phải chăng điều luật mập mờ từ ngữ. Hay tôi không hiểu được từ ngữ chuyên môn bên luật. Xin hỏi họ ghép chồng tôi vào khoản 3 có đúng không..?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty luật Minh Gia. Về vấn đề của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 189 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới như sau:

“Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

…”.

Theo Khoản 3 của quy định trên thì người nào vận chuyển trái phép qua biên giới hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. Hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là hành vi đưa hàng hóa qua biên giới quốc gia nhưng đã trốn tránh sự kiểm soát của hải quan hay cơ quan quản lí cửa khẩu, không có giấy tờ hoặc có nhưng giả mạo, không khai báo hoặc khai báo gian dối. Trong trường hợp của chồng chị, chị có nói trên đường về thì chồng chị có kêu anh xe ôm dừng lại và móc giấy tờ ra định trình báo, có thể thấy chồng chị không có ý trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý cửa khẩu. Như vậy, hành vi của chồng chị chưa cấu thành tội vận chuyển trái phép qua biên giới. Do đó, cơ quan điều tra khép chồng chị vào tội đó là trái với quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Vũ Thị Yến – Công ty luật Minh Gia.