Tư vấn gửi bưu phẩm chứa tiền từ nước ngoài về Việt Nam

Yêu cầu tư vấn:  Xin thưa Luật Minh Gia cho phép tôi được hỏi nội dung sau:

Tôi có một người mới quen. Anh ta là người đức. Và anh ta bảo với tôi rằng anh tặng cho tôi một gói quà. Nhưng anh ta không nói bên trong có những gì. Tôi gởi địa chỉ và email cho anh ta để gởi sang. Nhưng tôi hiện tại đang ở Nhật bản và tôi cũng cho anh ta địa chỉ ở nhật , nhưng khi công ty vận chuyển gởi mail cho tôi thì bảo rằng gói hàng đó đã đến việt nam và bảo tôi nộp phí 500usd thi mới nhận được gói quà đó. Nhưng lúc đầu mail công ty gởi cho tôi thì nói rằng món quà đó từ anh. Nhưng sau đó lại nói rằng từ Đức, và bảo rằng trong gói hàng đó có một số tiền lớn bị hải quan việt nam phát hiện. Và bảo tôi phải nộp 3000usd để làm giấy chống rửa tiền , thì mới nhận được gói hàng. Nếu tôi không nộp thi sẽ bị truy cứu trách nhiệm và bị bắt. Vậy theo luật sư tôi phải làm như thế nào. Vì người tôi quen đó mới vừa nói với tôi rằng anh ta không hề biết không được bỏ tiền vao gói hàng. Và trong đó anh ta đã nói bỏ vào 50000usd. Nhưng tôi không hề biết anh ta đã bỏ những gì vào trong gói quà, và không hiểu tại sao tôi ở nhật bản, nhưng gói hàng đó lại được hải quan việt nam phát hiện. Và công ty vận chuyển đó nói rằng khi nộp 3000usd thi làm giấy chống rửa tiền và nhận lại gói hàng đó. Và bây giờ tôi rất lo lắng là tôi bị lừa hay mọi việc có thật như tôi đã nói.

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng về gửi yêu cầu tư vấn về Công ty Luật Minh Gia. Trong trường hợp của bạn, Chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 4 Điều 12 Luật bưu chính năm 2010 quy định về xác định các vật phẩm hàng hóa không được gửi qua mạng bưu chính như sau:

“4. Vật phẩm, hàng hoá bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.”

Đồng thời Khoản 5, Điều 25 Công ước Bưu chính thế giới các nghị định thư cuối cùng năm 1999 Việt Nam tham gia quy định như sau:

5-“Cấm không được đưa các loại tiền kim loại, tiền giấy, chứng khoán, các loại séc du lịch bạch kim, vàng hoặc bạc đã được gia công hoặc chưa, các loại đá quý, đồ trang sức hoặc các vật phẩm có giá trị khác vào...”

Khoản 1, Khoản 3, Điều 9 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa từ Việt Nam đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu;

b) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm sử dụng hoặc cấm lưu thông theo quy định của pháp luật;

c) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

d) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

...

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này....”

Đối chiếu với trường hợp của bạn, việc gửi tiền ngoại tệ kèm theo trong bưu kiện là vi phạm các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa, vật phẩm qua mạng bưu chính. Trong bưu gửi có chứa tiền sẽ không được chấp nhận, cho nên khi phát hiện ra sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật là số tiền. Như vậy, hành vi chấp nhận bưu gửi có tiền giấy sẽ bị xử phạt hành chính ở mức 10-20 triệu đồng, hình phạt bổ xung là tịch thu tang vật vi phạm khoản 3 điều 9 Nghị định 15/2020/NĐ-CP nêu trên.

Ngoài ra, chị cần phải hết sức cảnh giác vì hành vi của “công ty chuyển phát” gọi điện cho chị yêu cầu chuyển tiền và hành vi của người bạn nước ngoài gửi bưu phẩm trong đó có tiền như chị trình bày có nhiều điểm bất thường và có dấu hiệu của việc lừa đảo chiểm đoạt tài sản. Hành vi chuyển bưu phẩm có tiền là hành vi bị cấm, việc xử phạt hành chính phải thông qua biên bản kiểm tra vi phạm hành chính và quyết định xử lý vi phạm hành chính, việc đóng tiền phạt phải nộp vào kho bạc nhà nước.Với trường hợp này chị không nên chuyển thêm bất kỳ số tiền nào mà bên công ty vận chuyển kia yêu cầu và trình báo ngay sự việc với cơ quan công an để tìm cách giải quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.